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健康安全与环境委员会

2018年10月7日批准

健康安全与环境委员会的目标是协助兖煤澳洲董事会

  • 履行公司活动中引起的与健康、安全和环境(总称为健康安全与环境”)事宜有关的职责;
  • 审议、评估和监控公司是否制定了适当的政策、标准、系统和资源,以实现公司有关健康安全与环境的承诺;和
  • 提供公司范围内有关健康安全与环境事宜必要的关注和指导。

健康安全与环境委员会向董事会提供建议。但该委员会无任何权利要求董事会或管理层采纳这些建议。

委员会

构成和法定人数

健康安全与环境委员会至少由三位董事组成。董事会可以通过决议的方式增补、解聘或替换委员会成员。

由董事会任命该委员会主席。

委员会以过半数委员为法定人数。

解聘或辞任

委员会成员可以向董事会提交书面辞呈。董事会可以通过决议的方式增补、解聘和替换委员会成员。若委员会成员退休、被免职或向董事会提出辞呈,则该成员委员会委员资格终止,董事会将任命继任者。

非委员会成员出席会议

在委员会认为适当的情况下,可邀请其他高管或其他个人(包括顾问和其他专家)参加委员会会议。

秘书

公司秘书兼任委员会秘书。

会议

会议频率

委员会主席每年至少召集四次委员会会议,并且在认为有必要或合适的情况下召集额外会议,以履行委员会职责。

会议召集及其通知

任何委员会成员或公司秘书应委员会成员要求,可以召集委员会会议。每次会议通知将列明会议日期、时间、地点和议程,并连同相关支持文件一起发送给每位委员会成员

获得建议

委员会可以通过公司员工和外部顾问获得相关建议。但外部建议须通过公司秘书获得。

向董事会报告

委员会主席或其代表必须在每次委员会会议结束后就会议事项向董事会汇报。

会议纪要

委员会会议纪要由公司秘书保管。会议纪要将分发给各委员会成员和董事长。委员会会议纪要将提交之后召开的董事会会议。

会议纪要的存档册由公司秘书保管,可供所有董事阅览。

职能和责任

职能

委员会负责监督和评估健康安全与环境事项的执行、维护及其职能的有效性,和/或提出相关建议,包括下述方面:

  • 政策;
  • 战略;
  • 合规性;
  • 管理系统
  • 风险;
  • 绩效;及
  • 培训。

委员会向董事会汇报,并就其绩效向董事会负责。

责任

委员会负责以下事项:

  • 审议并采用健康安全与环境方面的政策,且在其认为必要的情况下,对健康安全与环境政策进行生产,并提出修订建议;
  • 寻求并审议与健康安全与环境事务相关的行业最佳实践报告;
  • 监督已批准的健康安全与环境政策的合规情况;
  • 监督并评估公司在健康安全与环境方面的绩效;
  • 监督为公司董事、员工和合同工提供的关于健康安全与环境方面的培训;
  • 为健康安全与环境风险管控提供建议;
  • 监督公司在健康安全与环境法规方面的合规情况;
  • 监督在公司范围内,对委员会提出的健康安全与环境方面的建议的合规性
  • 接收和评估公司范围内健康安全与环境事故有关的所有报告,并监督补救措施的执行;
  • 审议可能对公司战略、业务和声誉产生影响的健康安全与环境事宜;及
  • 评估公司是否有重大环境和社会可持续性风险。如有,委员会必须审查并评估公司将如何管控这些风险。其中:
  1. “环境可持续性”是指公司在不影响其运营地区生态系统健康的情况下,继续长期运营的能力;
  2. “社会可持续性”是指公司在满足公认的社会规范和需求的情况下,继续长期运营的能力;
  3. “重大风险”是指所涉及的风险在中短期或长期内可能会严重影响上市公司为证券持有人创造价值或保持证券价值能力的切实可能性。

审查

董事会将对《健康安全与环境委员会议事规则》进行年度审查,确保本议事规则符合董事会的目标和职责。董事会必须批准审查过程中对本议事规则做出的所有修订。

本议事规则于2018年10月7日获得批准。

议事规则的公布

所有公司董事和员工在向公司秘书要求后均可获得《健康安全与环境委员会议事规则》副本,且本议事规则已在兖煤澳洲管理系统和公司网站上公布。