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战略与发展委员会

于2018年10月7日批准

职责

战略与发展委员会(委员会)的职责是协助 兖煤澳洲董事会行使《战略与发展委员会议事规则》中所列事项有关的职权,并向董事会提出建议。

委员会负责审查公司的战略计划事宜,并向董事会提出相关建议。委员会对董事会的绩效负责,并向董事会汇报。

战略计划

董事会规定,委员会的目标是协助董事会监督和审查公司的战略计划,包括:

  • 并购提议;
  • 大型资本市场交易;
  • 重大投资机会;及
  • 公司重大资产剥离的提议。

委员会成员

构成和法定人数

战略与发展委员会至少由三位董事组成。董事会可以通过决议的方式增补委员会成员、或解聘和替换委员会成员。

由董事会任命该委员会主席。

委员会以包括委员会主席过半数的委员构成法定人数。

解聘或辞任

委员会成员可以向董事会提交书面辞呈。若委员会成员退休、被免去或辞去董事职位,则该成员的委员会委员资格终止,董事会将任命继任者。

非委员会成员出席会议

委员会在认为适当的情况下,可邀请任何高管人员或其他个人参加委员会会议。

秘书

公司秘书兼任委员会秘书。

会议

会议频率

委员会主席每年至少召集一次委员会会议,并且在认为有必要或合适的情况下召开额外会议,以履行委员会职责。

会议召集及会议通知

任何委员会成员或公司秘书应委员会成员要求,可以召集委员会会议。会议通知将列明会议日期、时间、地点和议程,并连同相关支持文件一起发送给每位委员会成员。

向董事会报告

委员会主席或其代表必须在每次委员会会议后就会议事项在随后的董事会会议上进行汇报。

会议纪要

包含委员会会议事项和决议的纪要将由公司秘书在委员会会议后及时准备。会议纪要将分发给各委员会成员和董事长。委员会会议纪要将在随后的董事会会议上提交,供董事会知悉。

会议纪要的存档册由公司秘书保管,可供所有董事阅览。

审查

董事会将对《战略与发展委员会议事规则》进行年度审查,以确保本议事规则符合董事会的目标和职责。董事会须对审查过程中对本议事规则做出的修订给予审批。

本议事规则于2018年10月7日获得批准。

本议事规则的公布

所有公司董事和员工均可向公司秘书要求获得 《战略与发展委员会议事规则》 副本,且本议事规则已在兖煤澳洲管理系统和公司网站上发布。